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太原警方通报“反诈骗中心”打击电信网络新型违法犯罪战果
来源:山西公安频道2017-06-2711:27责任编辑:武彩娇

  山西公安频道讯(记者李维)截止今年5月底,太原市各类电信诈骗案件与上年同期相比下降54.8%;涉案资金与上年同期下降57.1%;阻断电信诈骗案件1000余起,挽回群众经济损失3000余万元;冻结电信诈骗涉案账户300余个,止付、冻结涉案账户内资金3000余万。太原市公安局27日召开新闻发布会,通报“反诈骗中心”打击电信网络新型违法犯罪战果。

 

新闻发布会现场

  一、快速反应细致研判 为受害人挽回损失22.7万欧元

  2017年3月9日晚9时许,太原市某公司报警称,与该公司交易的某代理商被骗22.7万欧元。接警后,反诈骗中心民警快速反应,立即向市公安局和刑侦支队领导进行汇报,同时迅速赶赴三桥责任区刑警队指导案件侦查工作。

  经查,该公司与代理商及合作公司的邮箱被非法入侵,犯罪嫌疑人利用假邮箱向该代理商及合作公司发送邮件,谎称该公司的收款账户已变更,并提供假收款账户。随后,该代理商及合作公司便按照犯罪嫌疑人提供的招商银行、汇丰香港银行、奥地利香港银行3个收款账户,分4次将货款共计227685.13欧元(折合人民币1764336元)汇入犯罪嫌疑人提供的假收款帐户内。

  反诈骗中心民警在全面掌握案情后,立即将涉案账户录入电信诈骗侦办平台进行紧急止付。因对公账户到账日期为7天,太原市反诈骗中心迅速与省反诈骗中心、省厅刑侦总队和公安部取得联系,对涉案的招商银行、汇丰银行、奥地利香港银行账户进行了冻结,并于3月15日成功将被骗资金22.7万欧元冻结,及时挽回了受害人的经济损失,沉重地打击了犯罪分子的嚣张气焰。

  二、反诈中心与相关部门强强联手 破获网上办理信用卡贷款诈骗系列案件

  2017年4月11日,反诈骗中心接到受害人报警称:2017年4月5日上午10时左右,受害人使用手机浏览网页时,看到办理大额信用卡的广告,并在网上进行了申请,随后便有人打来电话,并寄来一张广发银行的假银行卡,因无法开通此假银行卡,受害人便按照对方要求分5次向对方指定账号汇入人民币28390元。

  经查:犯罪嫌疑人以网上办理大额信用卡贷款为由实施诈骗,具体诈骗手法是,从相关网站及各种网上贷款APP处购买申请信用卡和贷款的公民个人信息,包括公民身份证号码、姓名、联系电话等。然后以第三方代办公司的名义,向受害人打电话,陆续以开卡费、代办费、刷流水、系统故障等为由要求受害人汇款,进行诈骗。此诈骗方法融合了贩卖公民个人信息、钓鱼网站、伪造变造金融票证、电信诈骗等多种犯罪形式。

  2017年5月9日,反诈骗中心与相关部门联合行动,抓获两名制作并通过快递邮寄假信用卡的犯罪嫌疑人,并已掌握洗钱组、钓鱼网站开发人员和购买该网站并进行后台维护的相关人员信息,其他犯罪嫌疑人正在扩线抓捕中。

  民警在侦查中发现,该诈骗方法正在以产业链的形式大规模发展且速度惊人,犯罪团伙内部分工明确,运作成熟,受害人数量巨大,涉及全国各省市达十余万人,犯罪嫌疑人达数百人,分布在我国多个省市。目前,反诈骗中心与相关部门正在对涉及的60余个诈骗团伙进行侦查梳理,案件正在进一步侦办中。

  三、反诈中心全力侦办“5·30”冒充公检法特大电信诈骗案件,成功冻结上千万元资金

  2017年5月27日上午10时许,太原市发生一起特大电信诈骗案件,阳曲县某公司会计周某接到自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话,对方以周某涉嫌一起洗钱案为由,让其向天津市公安局报案。随后,周某接到自称为天津市公安局的“朱队长”的电话,“朱队长”在电话中说周某涉嫌一起洗钱案,并以短信方式向周某转发了最高人民检察院对其发布的《冻结管收执行命令》和《最高检拘捕令》。“朱队长”告诉周某由于案件保密性质,要求周某重新购买新手机、办理新号码与其保持联系,“朱队长”又给周某发过来一个网站链接,让其在新手机和单位电脑上下载链接上的软件。周某下载后,又在“朱队长”的提示下,进行了界面操作。“朱队长”以测试单位账户风险为由,要求周某将单位的3枚支付U盾插入电脑,并让电脑始终保持开机状态。5月30日上午9时,周某再次拨打“朱队长”的电话时,发现电话一直处于关机状态,马上查询单位账户余额,发现公司账户内的1300余万元被骗后立即报案。

  省公安厅、市公安局领导得此情况后高度重视,立即组织有关部门召开案情分析会议,并责成以市公安局刑侦支队牵头,会同阳曲县公安局等部门共同组成“5.30”专案组侦破此案。

  专案组经过近20余天的缜密侦查,发现该诈骗团伙诈骗得手后,快速将骗来的资金分多笔、多个账户进行转账、拆分,并将资金转移至境外。犯罪嫌疑人反侦查能力极强,为了逃避公安机关打击,利用境外专业洗钱团伙,先将涉案资金分批转移至境外,再由境外的地下洗钱团伙操控,将诈骗来的资金兑换成欧元、港币进行洗钱,转移时使用了几百张银行卡进行转账,扰乱、拖延民警的侦查进展。

  专案组通过对资金流的准确追踪,摸清了犯罪团伙的资金走向,并立即对境外洗钱团伙操控的各级银行账户进行了止付冻结,现已成功冻结上千万元涉案资金,还有300余万元的赃款正在进一步追缴中,抓捕嫌疑人的工作正在进行。

  警方提示

  一、大额信用卡诈骗

  广大群众在办理信用卡时一定要到银行通过正常的手续申请办理,根据自己的资质申领额度,不要急于在网上寻求快捷方式办理,不参与中介办卡。

  二、木马邮箱诈骗

  广大群众在交易邮件的通讯中,一定要使用正规的防火墙和防病毒软件,避免因无意点击而登陆带有病毒、木马程序的网页。对于利用互联网工具进行贸易往来的企业,最好能够设立一名专职的网络管理员,负责公司网页的日常监控和维护,防止不法分子对网页信息的篡改和恶意入侵。

  企业内部要加强管理,对涉密计算机要做到专人专用,确保安全。同时企业需加强对电子邮箱的定期安全检查,涉及企业重要信息的邮件,要通过加密或邮寄正本的方式联系境外客户;与境外客户联系业务时最好在电子邮件的基础上再以传真、电话等方式加以确认,并与客户保持经常性联系,每笔交易汇款前要与对方通过电话或传真取得联系,以减少不必要的纠纷和损失。每次使用电子邮箱进行联系时认真核对邮件地址,对重要文件内容要加密处理。

  三、冒充 “公检法”诈骗

  遇到此类情况应及时与家人、亲友商量。同时,要明白公安局、检察院、法院、社保、医保等国家机关工作人员履行公务,向公民询问情况时,会持相关法律手续当面询问当事人并制作相关笔录,绝不会通过电话询问。

  此类案件,犯罪分子所使用的号码前多包含有“+”号或号码开头为一个“0”甚至多个“0”,遇见此类号码不要接听。

  目前,公安局、检察院、法院等部门均未以“国家安全账户”的名义设立银行账户。公检法机构不会通过电话以各种理由要求公民汇款,所以,当有人自称是上述机关工作人员打电话告知你涉嫌某种犯罪,并要求你将存款转存到所谓的“安全账户”以进行核实、保全资金的,都是诈骗行为,切勿上当。

 

 

 

编辑:武彩娇      责任编辑:栗连国 来源:山西公安频道
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