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晋中警方侦破一起涉案金额7000余万元特大传销案
来源:黄河新闻网法制频道    2019-08-27 08:53:21     责任编辑:张嘉颜

  黄河新闻网法制频道讯(田文)近日,晋中市公安局城区分局历经近6个月的缜密侦查,成功破获一起涉案金额高达7000余万元特大传销案,抓获主要犯罪嫌疑人3人。

  今年2月初,城区分局连续收到辖区众多居民报案称,几名城区居民将他们骗至北京及晋中市多地参加传销活动,并通过非法手段牟取不法利益。鉴于涉及人数较多,案情重大,城区分局迅速抽调经侦大队民警10余人组成专案组,全力开展案件侦办工作。专案组经过侦查和情报研判,该案传销手段隐蔽,不仅涉及人数众多,规模庞大,而且涉案金额巨大。并查明该传销组织骗钱的手段和内部的管理运作相当严谨而高明。

  为了迅速打开案件突破口,专案组民警迎难而上,多次往返北京、晋中市多地寻找受害人和调查取证工作,行程数万余公里,终于查明该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,并查明晋中市榆次区居民武某、药某、王某等3名犯罪嫌疑人系该传销组织的领导人员。同时,专案组民警还了解到,该传销组织所采取的定期发展下线会员(人头)数计算报酬和极高的回报率,是蛊惑人心,使该传销组织的人数迅速增多的主要原因。

  7月底,专案组民警获悉,武某、药某、王某等3名犯罪嫌疑人在晋中市城区某地活动频繁,专案组民警当机立断,立即部署开展收网行动,兵分多路出击,一举将3名犯罪嫌疑人抓获。

  经查,2017年以来,3名犯罪嫌疑人武某(男,61岁,晋中市榆次区居民)、药某(女,47岁,晋中市榆次区居民)、王某(女,47岁,晋中市榆次区居民)为牟取不法利益,以“某集团开发某小镇、影视基地等旅游、理财“为名,在晋中市城区开设所谓“运营中心”,通过发展下线人员到北京及晋中市多地进行听课、讲课,以交纳高额会费取得入会资格,并定期按照发展下线会员(人头)数计算报酬,组织、领导众多晋中市居民进行传销活动,涉案金额7000余万元。

  目前,犯罪嫌疑人武某已被检察机关批准逮捕,犯罪嫌疑人药某、王某被取保候审。

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